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Ihr Anliegen | Unser Beitrag |
Sie haben den Verdacht, dass in Ihrem Unternehmen Unregelmässigkeiten begangen werden. | Wir unterstützen Sie bei den Sofortmassnahmen, bei der Sicherung und Auswertung von Beweismitteln sowie bei der Feststellung des Sachverhaltes, des Schadens und der Verantwortlichkeiten. |
Sie sind Opfer eines Vermögensdeliktes geworden und wollen nun die richtigen unternehmerischen und juristischen Massnahmen treffen. |
Wir unterstützen Sie weltweit bei der Sperrung und Rückführung von entzogenen Vermögenswerten. Gemeinsam erarbeiten wir die optimale Strategie im Umgang mit Behörden, Aktionären, Mitarbeitern und Kunden sowie den Medien. |
Sie möchten wissen, ob Ihr Unternehmen ausreichend gegen deliktische Handlungen geschützt ist. | Nach der gemeinsam erarbeiteten Risikoanalyse treffen Sie die notwendigen organisatorischen Massnahmen, um die Eintretenswahrscheinlichkeit oder die Höhe eines möglichen Schadens zu minimieren. |
Sie haben den Verdacht, dass einer Ihrer Kunden in Geldwäscherei verwickelt sein könnte. |
Wir beschaffen weltweit und diskret Hintergrundinformationen über Ihren Kunden, unterstützen Sie bei der Analyse der bereits getätigten Transaktionen und beraten Sie bei der Einhaltung der regulatorischen Vorschriften. |
Als Finanzintermediär möchten Sie bei Ihrer Geschäftstätigkeit Geldwäschereirisiken effizient und kostengerecht begrenzen. | Wir unterstützen Sie bei der individuellen Risikoanalyse sowie bei der Umsetzung und Überprüfung von risikoorientierten Massnahmen in den Bereichen Kunden, Dienstleistungen, Transaktionen und Organisation. |
Sie sind von einer Straf- oder Aufsichtsbehörde aufgefordert worden, Auskünfte zu erteilen und Dokumente herauszu- geben. |
Wir helfen Ihnen, Ihre Interessen wie auch diejenigen Ihrer Kunden zu wahren und mit der zuständigen Behörde praktikable Lösungen auszuhandeln. |